التحقيق في شبكة غسيل أموال واسعة النطاق

يشرح موقع Times Insider من نحن وماذا نفعل ويقدم رؤى وراء الكواليس حول كيفية تجميع صحافتنا معًا.

لأشهر، ظلت سلام جبريكيدان، المراسلة الاستقصائية في صحيفة نيويورك تايمز، تُحدّق في متاهة من الرسوم البيانية والرسومات والجداول المكتوبة بخط اليد على جدار داخل شقتها في هونغ كونغ. كانت تحاول فهم كيفية عمل إحدى أكبر شبكات غسل الأموال في العالم.

أوضحت قائلةً: "كنتُ بحاجة إلى مساعدة بصرية أثناء تقسيمي للأمر إلى خطوات". وقد استُخدم جهدها على أكمل وجه: هذا الأسبوع، نشرت السيدة جبريكيدان وجوي دونغ، وهي مراسلة وباحثة تُغطي شؤون الصين في صحيفة التايمز، تحقيقًا مُعقدًا يُلقي نظرةً من الداخل على كيفية قيام بعض المحتالين بغسل الأموال والإفلات من العقاب. وفي مقالهما، تحدثت السيدة جبريكيدان والسيدة دونغ مع ما يقرب من ستة محتالين وغاسلي أموالهم، ثم وصفتا كل خطوة من خطوات عملية الغسل.

قالت السيدة جبريكيدان عن التحقيق، الذي يركز على شبكة غسيل أموال واحدة في جنوب شرق آسيا: "أردنا أن نجعل القصة في متناول القراء. لكن كان علينا أولاً أن نفهم تعقيداتها بأنفسنا".

في مكالمة فيديو من هونغ كونغ، ناقشت السيدة جبريكيدان والسيدة دونغ إجراء مقابلات مع المحتالين وغاسلي الأموال لمقالهما، والأسئلة التي لا تزال تشغل بالهما. هذه مقتطفات مُحرّرة من المحادثة.

ما الذي دفعك في البداية إلى متابعة هذه القصة؟

سلام جبريكيدان: بدأتُ البحث في غسيل الأموال على نطاق واسع منذ حوالي تسعة أشهر. أردنا أنا وجوي أن نفهم كيف يعمل عالم الجريمة.

تلقينا معلومات تفيد بأن مدينة سيهانوكفيل في كمبوديا، شأنها شأن العديد من مراكز الكازينوهات الأخرى في تلك المنطقة، تُعدّ بؤرةً للاحتيال وغسيل الأموال، خاصةً بعد الجائحة. عندما زرتها، لفت انتباهي عدد المباني غير المكتملة في كل شارع. كانت أضواء الفلورسنت مضاءةً طوال الليل في الطوابق العليا من هذه المباني الفارغة. ظللتُ أتساءل: من هناك؟ وماذا يفعلون؟